Blog Haber

Rusya’nın Wex kripto borsasının eski başkanı Polonya’da tutuklandı

Rusya’nın Wex kripto borsasının eski başkanı Polonya’da tutuklandı
Bu haber 18 Eylül 2021 - 10:39 'de eklendi ve 7 views kez görüntülendi.

BBC Rusya, Rus kripto para borsası Wex’in eski başkanı Dmitry Vasiliev’in Polonya’nın Varşova kentinde tutuklandığını bildirdi.

Daha önce BTC-e olarak bilinen Wex, kripto para birimi endüstrisinin ilk günlerinde iyi bilinen bir “karanlık” borsaydı. Ünlü Mt. Gox olayı da dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli kripto hack için para akladığı iddia ediliyor.

Vasiliev Polonya’nın yetki alanı içinde masum olarak kabul edilse de, Kazakistan gibi diğer ülkelerde bulunması zor şahsa karşı açık bir dolandırıcılık davası var ve bu nedenle iade olasılığını çevreleyen tartışmalara girdiği bildiriliyor.

Vasiliev’in Polonya makamları tarafından 11 Ağustos’ta gözaltına alındığı anlaşılıyor, ancak haber ancak Polonya gazetesi Wyborcza tarafından 17 Eylül’de ortaya çıktı.

Vasiliev’in 2017 yazında kapanana kadar BTC-e çalışanı olarak Çinli yatırımcıların ticaretini kolaylaştırdığı iddia edildi. BTC-e’nin başkanı olduğu iddia edilen Alexander Vinnik, altı yıl boyunca Bitcoin’de 4 milyar doları aklamakla suçlandı. Ardından Yunanistan’da tutuklandı ve ABD makamları tarafından soruşturmaya konu oldu.

Vinnik’in tutuklanmasından birkaç ay sonra, Vasiliev, takvim yılı sonuna kadar günlük 80 milyon dolarlık işlem cirosu ile Top-10 borsalar listesindeki yerini sağlamlaştıran, yeniden markalaşan borsa Wex’in direktörü olarak ortaya çıktı.

Ancak bir yıldan biraz uzun bir süre sonra Binance, kara para aklama uygulamaları iddiasıyla Wex’i kara listeye aldı – bu karar sonunda borsanın ölümüyle sonuçlanacaktı.

2019 yılında Vasiliev İtalyan makamları tarafından tutuklandı, ancak iade talebinde hatalar yapıldığı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

İlgili: Veri merkezi operatörlerinin yeni Rus kripto baskısıyla ‘sorun yok’

Son zamanlarda Rusya Merkez Bankası, zorunlu müdahalenin nedeni olarak müşterilerin “duygusal” satın alımlardan korunmasını öne sürerek vatandaşlarının kripto borsalarına yaptığı ödemeleri askıya almak için yerel bankalarla işbirliğine başladı.