Blog Haber

ABD düzenleyicileri kripto para sektörüne bakıyor

ABD düzenleyicileri kripto para sektörüne bakıyor
Bu haber 24 Ekim 2021 - 18:50 'de eklendi ve 29 views kez görüntülendi.

Uluslararası bir vergi avukatı ve CPA olan Selva Özelli, aylık Expert Take sütununda, gelişmekte olan teknolojiler ile sürdürülebilirlik arasındaki kesişimi ele alıyor ve vergiler, AML/CFT düzenlemeleri ve kripto ile blok zincirini etkileyen yasal konular hakkındaki en son gelişmeleri sunuyor.

Son zamanlarda haber başlıkları, düzenleyicilerin 2 trilyon doları aşan kripto para piyasasında yatırımcı koruması eksikliği ve finansal istikrara yönelik olası riskler konusundaki endişelerine odaklanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetimindeki ulusal güvenlik kurumları, fidye yazılımı saldırıları, fikri mülkiyet casusluğu, yaptırım ihlalleri, hükümet yetkililerine rüşvet ve vergi kaçakçılığında rol oynayan yüksek profilli kripto para vakalarıyla boğuşuyor.

Financial Crimes Enforcement Network tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, 2021’in ilk yarısında dosyalanan ve 2020’nin tamamına kıyasla %30 artış gösteren fidye yazılımlarıyla ilgili şüpheli etkinlik raporları, fidye yazılımlarının ABD finans sektörü için artan bir tehdit olduğunu gösteriyor. , işletmeler ve halk

Biden yönetimi, federal kurumların ulusal güvenlik, ekonomik yenilik ve finansal düzenleme ile ilgili kripto endüstrisinin ilgili alanlarını incelemeleri ve tavsiyelerde bulunmaları için bir yürütme emrini tartıyor. Girişim, aynı zamanda, bir ilk Beyaz Saray kripto çarı’nın bir nokta kişi olarak hareket etmesiyle, ajansların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçlayacaktır.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun “Pandora Belgeleri”

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, dünyanın dört bir yanındaki hukuk firmalarından ve diğer kuruluşlardan yaklaşık 12 milyon belgeyi sızdıran ve dünya çapında 32 trilyon dolarlık varlıkları vergilerden veya Vergi cennetlerinde düzenleyici gözetim.

Bu şirketlerin sahipleri arasında 200’den fazla ulustan ünlüler, siyasi liderler ve yeraltı suç dünyası figürleri yer alıyor. Sızıntı, dünya çapında birçok hükümet yetkilisine yönelik yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı soruşturmalarını şimdiden başlattı.

Bu arada, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan bir rapor, blok zinciri teknolojisinin hükümetlerdeki yolsuzluğu ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor.

İlgili: CFTC yenilendi: Biden’ın yeni ajansı kripto düzenlemesi için neyi seçti?

ABD Hazine Bakanlığı OFAC

Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), türünün ilk örneği olan bir vakada, kısa süre önce, fidye yazılımı saldırılarının gelirlerini aklamadaki rolü nedeniyle tezgah üstü dijital para komisyoncusu Suex’i hedef aldı. Bu çaba, hükümet genelinde fidye yazılımlarına karşı koyma ve fidye aklamada rol oynayan suç ağlarını ve kripto borsalarını bozma çabasının bir parçasıydı. Amaç, özel sektörde siber güvenliği geliştirmek ve olayların ve fidye yazılımı ödemelerinin ABD devlet kurumlarına rapor edilmesini artırmaktır. Bu, fidye yazılımı ödemelerini ve ilgili kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmanın başlıca yolu dijital para birimi olduğundan, Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) çerçevesi kapsamında hem Hazine Departmanı hem de kolluk kuvvetlerini içerir.

Bu davanın ardından OFAC, “Fidye Yazılımı Ödemelerini Kolaylaştırmaya Yönelik Potansiyel Yaptırım Riskleri Üzerine Güncellenmiş Danışmanlık” yayınladı. Güncellenen danışma belgesi, ABD hükümetinin siber fidye veya gasp taleplerini ödemekten hâlâ şiddetle caydırdığını ve bu tür saldırıları önlemek veya hafifletmek için siber güvenlik uygulamalarını iyileştirmenin önemli olduğunu kabul ettiğini vurguluyor.

İlgili: Fiat ve kripto para birimlerindeki işlemler için yaptırım uyumu aynıdır

OFAC ayrıca, fidye yazılımı saldırılarını ve kötü niyetli siber aktörleri anlamak ve bunlara karşı koymak ve saldırı kurbanları için fidye yazılımı saldırısı durumunda uygun hükümet ve kanun uygulayıcı kurumlara rapor vermenin ve bunlarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu vurgulamak için tavsiyeyi güncelledi. daha sonra bir yaptırım bağlantısının belirlenmesi durumunda gönüllü olarak kendini ifşa etme kredisi alır. Daha fazla bilgi için hükümetin Fidye Yazılımını Durdur web sitesine bakın.

Dijital varlıkların küresel olarak oluşturduğu fidye yazılımı ve kara para aklamanın finansal riskleri göz önüne alındığında, Haziran ayındaki G7 toplantısının katılımcıları, Mali Eylem Görev Gücü’nün dijital varlıklar ve sanal varlık servis sağlayıcıları.

İlgili: Kripto para fidye ödemeleri vergiden düşülebilir mi?

Fikri mülkiyet casusluğu ve kripto para birimi

Diğer son vakalarda ve raporlarda, kripto para fikri mülkiyet casusluğuna karıştı. Ethereum geliştiricisi Virgil Griffith kısa süre önce, ABD vatandaşlarının komünist ülkelere teknoloji ve fikri mülkiyet ihraç etmesini önlemek için kullanılan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve 2019’da bir Kuzey Kore konferansında bir kripto para birimi ve blok zinciri sunumu yaptı. Savunma anlaşmasının bir parçası olarak Griffith, Ocak 2022’de hüküm giydiğinde 6 1/2 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD Deniz Kuvvetleri’nde çok gizli bir güvenlik iznine sahip olan ve denizdeki nükleer tahrik konusunda uzman olan ve askeri sırlara erişimi olan bir nükleer mühendis olan Jonathan Toebbe, Ekim ayında Amerikan nükleer enerjili denizaltılarının tasarımı hakkında birine bilgi vermeye çalışmakla suçlandı. Adalet Bakanlığı, Atom Enerjisi Yasasını ihlal eden kripto para birimi karşılığında yabancı bir hükümetin temsilcisi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Operasyon merkezli siber saldırı koruması sağlayıcısı Cybereason, küresel havacılık ve telekomünikasyon şirketlerine karşı son derece odaklanmış bir siber casusluk operasyonunun maskesini düşüren “GhostShell Operasyonu: Yeni RAT Küresel Havacılık ve Telekomünikasyon Firmalarını Hedefliyor” başlıklı yeni bir rapor yayınladı. Firmanın “DeadRinger” raporunun Ağustos yayınını takip eden rapor, saldırıların arkasında olan ve en az 2018’den beri faaliyet gösteren MalKamak adlı yeni tanımlanan İranlı bir aktörü ifşa ediyor. MalKamak, daha önce bilinmeyen, oldukça karmaşık bir antivirüs ve diğer güvenlik araçlarından kaçan ve komut ve kontrol için bulut hizmeti sağlayıcısı Dropbox’ı kötüye kullanan “ShellClient” olarak bilinen uzaktan erişim Truva atı.

İlgili: Amerika Birleşik Devletleri kripto AML/CFT yasalarını güncelliyor

Slovak güvenlik sağlayıcısı ESET tarafından yayınlanan araştırmaya göre, FamousSparrow adlı bir siber casusluk grubu, en az 2019’dan beri otelleri, uluslararası hükümetleri, uluslararası kuruluşları, mühendislik şirketlerini ve hukuk firmalarını hedef aldı. Grup, bilinen bir Microsoft Exchange güvenlik açığı kullandı ve bu güvenlik açığı da şüpheliler tarafından istismar edildi. Çinli bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, ABD Cumhuriyet Valileri Birliği de dahil olmak üzere kurbanlarına saldırmak için kripto para birimi madenciliği yapmak istiyor. ESET, FamousSparrow’u belirli bir ulusa bağlamasa da, teknikleri ile Çin’e bağlı Winnti Group’un bir dalı olan SparklingGoblin ve DRBControl’ün teknikleri arasında benzerlikler buldu.

Temmuz ayında ABD hükümeti Çin’i Microsoft Exchange Sunucusu saldırılarını sömürmekle suçladı ve -ilk kez- aynı zamanda Çin hükümetini saldırıları gerçekleştirmek için suçlu korsanlar kullanmakla suçladı ve Çin’in savunmayı hedef almaya devam ettiği konusunda uyarıda bulunan bir rapor yayınladı. , yarı iletken, tıbbi ve diğer endüstriler fikri mülkiyeti çalmak için.

Burada ifade edilen görüş, düşünce ve görüşler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph’ın görüş ve görüşlerini yansıtmaz veya temsil etmez.

Selva Özelli, Esq., CPA, Vergi Notları, Bloomberg BNA, diğer yayınlar ve OECD için sık sık vergi, hukuk ve muhasebe konularında yazan uluslararası bir vergi avukatı ve yeminli mali müşavirdir.